मामले की जांच कर रही कर्नाटक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) कथित निवेश योजना से जुड़े वित्तीय लेनदेन और धन के प्रवाह की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि वह यह समझने का प्रयास कर रही है कि निवेशकों से जुटाई गई कथित राशि का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया गया और उसका अंतिम लाभ किसे प्राप्त हुआ।
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, शिवम एसोसिएट्स के प्रमोटर और मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे शिवानंद नीलनवर द्वारा निर्मित एक कन्नड़ फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोनी ने विशेष प्रस्तुति दी थी। इसी संदर्भ में एजेंसी ने अभिनेत्री से उस प्रदर्शन के लिए प्राप्त भुगतान और उससे संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है।
अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2023 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म ‘चैंपियन’ के एक गीत में प्रस्तुति देने के लिए अभिनेत्री को भुगतान किया गया था। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भुगतान का स्रोत क्या था और क्या उसका संबंध कथित निवेश योजना से जुड़ी किसी वित्तीय गतिविधि से था। हालांकि एजेंसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल भुगतान प्राप्त करना किसी व्यक्ति को स्वतः आरोपी नहीं बनाता और जांच का उद्देश्य तथ्यों की पुष्टि करना है।
सीआईडी के अनुसार, शिवम एसोसिएट्स और उससे जुड़े लोगों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर बिना आवश्यक अनुमति के निवेश और जमा योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से धन एकत्र किया। रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में हजारों निवेशकों से धन जुटाए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है। एजेंसी अब उन सभी वित्तीय लेनदेन की समीक्षा कर रही है जो इस कथित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक अपराधों की जांच में एजेंसियां अक्सर उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं से जानकारी मांगती हैं जिनके साथ संबंधित पक्षों का वित्तीय लेनदेन हुआ हो। ऐसे नोटिस का उद्देश्य तथ्यों का सत्यापन करना होता है और इसे किसी व्यक्ति की संलिप्तता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी विभिन्न दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड तथा भुगतान संबंधी सूचनाओं की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय की जाएगी। वहीं, सनी लियोनी के खिलाफ इस समय किसी प्रकार के अपराध में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
इस पूरे मामले पर मनोरंजन जगत और निवेशकों की नजर बनी हुई है, जबकि जांच एजेंसियां कथित घोटाले के वित्तीय पहलुओं को खंगालने में जुटी हैं।
